Новости

20.02.2018

Уведомление акционерам

Сообщаем, что 28 марта 2018г. в 14.00 по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46/2, стр. 3 состоится годовое общее собрание акционеров АО СК "Ингвар" (место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46/2, стр. 3).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на 03 марта 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О принятии отчета за 2017 год по результатам внутреннего аудита АО СК "Ингвар".
2. Распределение прибыли, полученной АО СК "Ингвар" по итогам деятельности в 2017 году;
3. Определение количественного состава Совета директоров АО СК "Ингвар";
4. Избрание членов Совета директоров АО СК "Ингвар";
5. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором АО СК "Ингвар";
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46/2, стр. 3, в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по московскому времени и в день проведения собрания. Номер телефона для предварительной связи: (495) 545-08-52.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 13 часов 30 минут 28 марта 2018г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

Председатель Совета директоров
АО СК "Ингвар"
О.В. Моренко