Сообщаем, что «30» марта 2017 года в 15.00 по адресу: 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, д. 6, стр. 1 состоится очередное общее собрание акционеров АО СК «Ингвар» (место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.46/2, стр. 3).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в очередном общем собрании акционеров, составляется на «06» марта 2017 года.
1. Доклад Генерального директора АО СК «Ингвар» о деятельности АО СК «Ингвар» в 2016 году, итогах работы в 2016 году. Утверждение годового отчёта АО СК «Ингвар» за 2016 год;
2. Обсуждение Аудиторского отчета по финансовой (бухгалтерской) отчетности АО СК «Ингвар» за 2016 год. Выступление внутреннего аудитора АО СК «Ингвар»;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО СК «Ингвар» за 2016 год;
4. Распределение прибыли, полученной АО СК «Ингвар» по итогам деятельности в 2016 году;
5. Утверждение в качестве аудитора АО СК «Ингвар» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит»;
6. Определение количественного состава Совета директоров АО СК «Ингвар»;
7. Избрание членов Совета директоров АО СК «Ингвар».
Со сведениями о кандидатах в члены Совета директоров, информацией о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, проектом решения очередного общего собрания акционеров, иной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения АО СК «Ингвар» в рабочие дни с 09.03.2017 года по 29.03.2017 года с 10:00 до 18:00 по московскому времени по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46/2, стр. 3. Номер телефона для предварительной связи: (495) 545-08-52.
Время начала регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании: 14 часов 30 минут 30.03.2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.
Председатель Совета директоров
АО СК «Ингвар»
Д.В. Конончук
