Новости

Уведомление акционерам

Сообщаем, что «30» марта 2016 года в 15.00 по адресу: 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, д. 6, стр. 1 состоится очередное общее собрание акционеров АО СК «Ингвар» (место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.46/2, стр. 3).

Список акционеров, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, составляется на  «18» февраля 2016 года.

Повестка собрания:

1. Доклад Генерального директора АО СК «Ингвар» о деятельности АО СК «Ингвар» в 2015 году, итогах работы в 2015 году. Утверждение годового отчёта АО СК «Ингвар» за 2015 год;
2. Обсуждение Аудиторского отчета по финансовой (бухгалтерской) отчетности АО СК «Ингвар» за 2015 год. Выступление внутреннего аудитора АО СК «Ингвар»;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности АО СК «Ингвар» за 2015 год;
4. Распределение прибыли, полученной АО СК «Ингвар» по итогам деятельности в 2015 году;
5. Выплата дивидендов;
6. Утверждение в качестве аудитора АО СК «Ингвар» на 2016 год Общества с ограниченной ответственностью «АУДИТ А»;
7. Избрание в качестве ревизора АО СК «Ингвар» Поликарпова Дмитрия Викторовича;
8. Избрание членов совета директоров АО СК «Ингвар». Список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров АО СК «Ингвар» следующих кандидатов:

Козин Саит Аллямович;

Брежнев Олег Владимирович;

Евдокименко Олег Александрович;

Минькова Анжелика Николаевна;

Добронравова Мария Петровна;

Конончук Денис Валерьевич;

Моренко Ольга Вячеславовна;

9. Утверждение устава АО СК «Ингвар» в новой редакции;

10. Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа АО СК «Ингвар» - Генерального директора – в соответствии с уставом АО СК «Ингвар».

Со сведениями о кандидатах в члены совета директоров, информацией о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, проектами решений очередного общего собрания акционеров, иной информацией  акционеры могут ознакомиться по месту нахождения АО СК «Ингвар» в рабочие дни с 08.02.2016 года по 29.03.2016 года с 10:00 до 18:00 по московскому времени по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46/2, стр. 3. Номер телефона для предварительной связи: (495) 545-08-52.

Время начала регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании: 14 часов 00 минут 30.03.2016 года.

Председатель совета директоров

АО СК «Ингвар»                                                                                                                                        

М.П. Добронравова

Опубликовано 09.03.2016 14:30